Най-голямата банка на Скандинавския полуостров беше обвинена в пране на почти $4 милиарда руски пари
преди 16 часа
Актуализирано: преди 16 часа
Wille Öhgren (CC BY-SA 4.0)
Датските власти обвиниха финландската банкова група Nordea, най-голямата в Скандинавия по отношение на активите, в пране на милиарди евро „мръсни“ пари от Русия.
Според Radio Danmarks подозрителни транзакции на стойност 26 милиарда датски крони (3,5 милиарда евро, 3,75 милиарда долара) са идентифицирани в датския филиал на финландската банка между 2012 г. и 2015 г. и са свързани с „многобройни“ руски клиенти.
Обвиненията срещу Nordea бяха повдигнати от Националното звено за специални престъпления (NSK). Случаят ще бъде разгледан след одобрение от финансовия регулатор на страната (Financial Supervisory Authority, FSA).
Откритият случай на пране в Nordea е най-големият в историята на датския банков сектор, подчертава NSK в съобщението. Агенцията добавя, че банката не е успяла да упражнява „адекватен контрол“ върху транзакциите на руски клиенти чрез офиса си в Копенхаген, а също така е „пренебрегнала предупрежденията“ на датските власти. Финансовият регулатор на страната за първи път се свърза с полицията заради подозрителни транзакции на Nordea през 2016 г.
Nordea оперира в Русия от 1994 г., а през 2010 г. руският й филиал беше сред 30-те най-големи банки в страната. След анексирането на Крим и първата вълна от западни санкции финландската група започна постепенно да закрива руския си бизнес, а през 2020 г. реши да ликвидира дъщерното си дружество в Руската федерация.
Обвиненията срещу Nordea се превърнаха в голям скандал, свързан с прането на руски пари през северноевропейските банки. През 2018 г. в естонския клон на Danske Bank бяха идентифицирани подозрителни транзакции, свързани с граждани на Руската федерация и републиките от бившия СССР.
През декември 2022 г. банката се призна за виновна за измамни транзакции и плати глоба от 2 милиарда долара, за да уреди искове от властите на САЩ, Дания и Естония.