Банкерът, който ограби Молдова, помага на Русия да заобиколи американските санкции
Той създава схеми за плащане на руски компании, за да заобикаля санкциите, защото е майстор в това: в Кишинев го обвиняват в „кражбата на века“ – изтеглянето на 1 милиард долара от банковата система на страната, което остави Молдова на ръба на фалита.
В партньорство със санкционирани руски субекти Шор създава посреднически фирми, пише Bloomberg въз основа на анализ на публично достъпни нормативни документи. Тези фирми трябва да помогнат за организирането на международна търговия и сетълменти, заобикаляйки ограниченията, наложени от Съединените щати.
Поради санкциите руските компании все по-често са принудени да се обръщат към посредници, за да извършват плащания за трансгранични транзакции. Шор се вписват добре в тази схема. Заедно с Promsvyazbank (основният кредитор на руския военно-промишлен комплекс, който е под едни от най-строгите американски санкции), той създава фирмата A7. Обещава да помогне с трансгранични плащания. По време на създаването на компанията през септември учредителните документи показват, че Шор притежава 51% от акциите, а Promsvyazbank - 49%. Бизнес партньор в едно от начинанията на Шор потвърди пред Bloomberg, че той е съсобственик на A7.
Неговото дъщерно дружество, A7-Agent, се контролира от Shor, според неговите учредителни документи, а дейностите му включват финансови и консултантски услуги, търговия на едро и съдействие при обмен на горива, метали и химикали.
Шор създаде друга компания, Exim International, заедно с държавната корпорация VEB.RF, която също е включена в множество западни санкционни списъци: партньорите притежават съответно 75% и 25% от акциите. Exim се позиционира като „публично-частно партньорство... [за] подпомагане на експортно-импортни операции.“
Според Банката на Русия 95% от банковия сектор на страната вече е под санкции. Самите банки и множество посредници се опитват да създадат схеми за заобикаляне на ограниченията, така че компаниите да могат да продължат да плащат за трансгранични транзакции, включително закупуване на компоненти и технологии, необходими за производството на оръжия.
"китайска писта". Големи руски банки създадоха нова схема за разплащания с Китай
В обява за работа на уебсайта на HeadHunter, Exim, „амбициозна и бързо развиваща се компания, която предоставя поддръжка в експортно-импортни операции“, търси банкови специалисти, по-специално за „привличане на средни и големи бизнес клиенти към нашия монопродукт (трансгранични плащания)“. A7 търси "Главен служител по трансгранични разплащания"; Компанията се представя като „амбициозен проект във финансовия сектор, стартиран от системно важна държавна банка“. Обявата гласи:
Ние създаваме бъдещето на международните плащания, осигурявайки навременни и гарантирани трансгранични плащания за руски компании, работещи на световния пазар.
Ако такива транзакции включват щатски долари, американски финансови институции или американски лица по някакъв начин, това би било пряко нарушение на санкциите, казва Алън Карташкин, специалист по санкциите в адвокатската кантора Debevoise & Plimpton. Но дори ако се използват различни от долари валути, криптовалути или бартер, такива транзакции могат да предизвикат вторични санкции съгласно изпълнителната заповед на Джо Байдън от декември 2023 г., отбелязва той: „Рискът за всички замесени чуждестранни финансови институции би бил много висок.“
От октомври 2022 г. Шор и съпругата му, руската певица Жасмин, са под санкции на САЩ за дейности, насочени към дестабилизиране на ситуацията в Молдова. Включен е и в санкционните списъци на ЕС и Великобритания.
През 2017 г. Шор беше осъден в Молдова на 7 години и 6 месеца затвор за участието си в най-шумния банков скандал (през 2023 г. след обжалване срокът беше увеличен на 15 години). През 2014 г. от банковата система в чужбина са изтеглени $1 млрд., което се равнява на 12% от БВП. В резултат бюджетният дефицит на правителството, който трябваше да бъде спасен, нарасна до 8% от БВП.
Шор избяга в Израел (и след това се премести в Русия), но продължи политическата си дейност в Молдова, създавайки партията Шор. От 2020 г. ФСБ работи активно с него и партията му, а също така е осигурявала финансиране, показа мащабно разследване на The Washington Post. През март 2021 г. политически стратези, наети от ФСБ, дойдоха в Молдова и започнаха да позиционират Шор като партия на „конкретното действие“, популистка в „буквалния смисъл на думата“, „променяща живота на хората към по-добро“, доклад на ФСБ каза.