САЩ за първи път санкционираха швейцарски адвокати за пране на руски пари
преди час
Актуализирано: преди 23 минути
Женева
Женева Кристоф Шиндлер/Pixabay
От месеци американски служители настояват Швейцария да затвори вратичка, която позволява на местни адвокати да създават фиктивни компании, за да избегнат санкциите. Без да срещне разбиране, Вашингтон за първи път от началото на войната в Украйна наказа двама швейцарски адвокати, помогнали тайно да укрият активите си.
Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко от Дитрих Баумгартнер „са главните мениджъри на руски активи и играят важна роля в организирането на бизнеса и паричните потоци на руснаците в Швейцария и Лихтенщайн“, каза Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC), налагайки санкции срещу самите адвокати.
Според последното преброяване в Швейцария има около 33 000 фиктивни компании, регистрирани по една на всеки 37 жители само в Женева, отбелязва Bloomberg. Парламентът в момента обсъжда законопроект, според който от компаниите ще се изисква да предоставят информация за истинските си собственици, а от адвокатите ще се изисква да съобщават за съмнителни транзакции под наказателна отговорност. Но той има малък шанс, според високопоставен политик, поради съпротивата срещу всяка регулация, която може да подкопае привлекателността на швейцарската финансова система. Междувременно посланикът на САЩ в страната Скот Милър каза, че Швейцария „може и трябва да направи повече, за да гарантира, че нейната правна рамка не се използва за незаконна финансова дейност... и че адвокатите, действащи като нефинансови посредници, са обект на правилата срещу прането на пари .”
Вашингтон е упражнявал натиск върху Берн по този въпрос от месеци, но безрезултатно, твърдят източници на Bloomberg. В началото на октомври делегация от Държавния департамент на САЩ и Министерството на финансите на САЩ отлетяха в страната, за да обсъдят борбата с прането на пари и предотвратяването на укриването на санкции.
OFAC също така наложи санкции срещу швейцарската компания ZG Optique „за дейности в технологичния сектор на Руската федерация“. Според американските власти ZG Optique, която разработва високопрецизни устройства, има клиенти в Русия, сътрудничи със санкционирани филиали на Rostec и също така е доставяла санкционирания производител на очила за нощно виждане Kathod.