Украйна иска да включи Русия в „черния списък“ на FATF
преди 17 минути
На 22 октомври Международната работна група за борба с изпирането на пари (FATF) ще обмисли добавянето на Русия към черния списък, пише Politico, позовавайки се на дневния ред на дискусията. Украйна се стреми да добави Русия към черния списък на високорисковите страни. Тя обвинява Русия, че използва Telegram и криптовалути за финансиране на тероризма и пране на пари, получени от продажбата на стоки, откраднати в Украйна.
Черният списък включва държави със „сериозни стратегически недостатъци“ в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Черният списък включва Иран, Мианмар и Северна Корея.
Преди това FATF не включи Русия в „сивия списък“. FATF „посочи със загриженост“ рисковете за международната финансова система поради нарастващите финансови връзки на Русия със страни от „черния списък“ на организацията, но не включи Русия в този списък. През февруари 2023 г. FATF спря членството на Русия.
Включването в „черния списък“ на FATF застрашава големи затруднения за достъп до световната финансова система, банките ще трябва да засилят проверките на всички транзакции, свързани с Русия.