В Италия по искане на Украйна конфискуваха замъка на руски магнат, търгувал с въглища от Донбас
Преди час
Алексей Федоричев
Алексей Федоричев superyachtfan.com
Италианската данъчна полиция конфискува активи на руски бизнесмен, президент на френския баскетболен клуб Монако Алексей Федоричев, на стойност 41 милиона евро, пише La Repubblica, позовавайки се на прокуратурата. Ограничителни мерки бяха наложени върху акциите на неназована компания и четири имота в Тоскана, включително замъка Torre del Gallo от 12-ти век, разположен на хълм с изглед към Флоренция.
Уточнява се, че активите са иззети по искане на специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна. В тази страна срещу Федоричев е образувано наказателно дело за кражба. Руски бизнесмен е разследван по обвинения в измама срещу украинска държавна компания, участваща в продажбата на селскостопански продукти, подкупване на държавни служители и пране на пари.
Италианската прокуратура отбеляза, че Федоричев е реинвестирал средства, получени незаконно в Украйна, и чрез тръст във Флоренция е получил собствеността върху целия капитал на компания, която притежава голям комплекс от недвижими имоти в столицата на Тоскана.
68-годишният Федоричев е председател и основател на Fedcom Group, която е специализирана в търговията с торове и суровини. Той също така притежава дял в компанията TIS, която притежава терминали в украинските пристанища. Бизнесменът живее в Монако и има паспорти от Унгария, Русия и Уругвай.
В Русия Федоричев се занимаваше с износ на сяра и торове - за тази цел той регистрира компанията Fedcominvest в Монако още през 90-те години. През 2006 г. списание Forbes го включи в топ 100 на най-богатите бизнесмени, оценявайки състоянието му на 450 милиона долара, Федоричев е не само търговец на стоки, но и спортен инвеститор: преди да стане президент на баскетболния клуб Монако, той притежаваше футболните отбори на Динамо. (Москва) и Ростов.
През 2017 г. Украйна обвини Федоричев в кражба на 295 хиляди тона селскостопански продукти на стойност 60 милиона долара. Според следователите Държавната хранителна и зърнена корпорация на страната е сключила четири договора с Lirtavis Enterprises и Somerton Business за доставка на ечемик за Саудитска Арабия. Арабия. След като получиха разрешение за износ, стивидорните компании от групата TIS натовариха продуктите на кораби и ги изпратиха на получателя, но корпорацията така и не получи парите.
През 2019 г. Съветът за национална сигурност и отбрана на Украйна наложи санкции срещу Федоричев за транспортиране на въглища, добивани в Донецка област след частичната й окупация през 2014 г. В обосновката се посочва, че ограниченията са отговор на „търговската дейност“ на бизнесмена „в сектори на икономиката, които осигуряват значителен източник на доходи за руското правителство, което инициира военни действия и геноцид над цивилното население в Украйна“. Година по-късно президентът Владимир Зеленски отмени санкциите, но те бяха върнати през 2022 г.
През декември 2022 г. бяха извършени обиски в терминали, свързани с Федоричев. В резултат на това бяха конфискувани „стотици хиляди тонове зърно“, които според украинските следователи са били изнесени без плащане на данъци. Миналата година Федоричев обяви, че TIS ще отдели 400 хиляди долара за защита на Одеса от атаки на руски дронове.