Великобритания конфискува средствата на съсобственика на Alfa Group Пьотр Авен. Това е първият случай на конфискация на активи за нарушаване на британските санкции.
The Insider
29 юли 2024 г. 19:54 ч
За първи път в Обединеното кралство Националната агенция за борба с престъпността (NCA) осигури конфискацията на санкционирани средства съгласно Закона за приходите от престъпна дейност. Според NCA средствата принадлежат на съоснователя на Alfa Group Петър Авен, въпреки че не са регистрирани на негово име.
Средствата са замразени от 2022 г., когато Обединеното кралство наложи санкции. Опитът за изтегляне на средства обаче беше спрян, съобщава NCA, а именно да се продаде Bentley Bentayga на стойност £160 000 и да се изплатят заплатите на повече от 20 членове на домашния персонал на Avena. Това се счете за нарушение на наложените санкции. Средствата на Авен бяха държани от Стивън Гетър, който действаше като негов представител, и съпругата на бизнесмена Екатерина Козина.
Днес, 29 юли 2024 г., споразумение на стойност £783 827,34 между NCA и Stephen Gaither беше ратифицирано в Уестминстърския магистратски съд.
„Резултатът, обявен днес, е значителен и бележи края на сложно и продължително разследване. „Това демонстрира ангажимента на NCA да спазва режима на санкции на Обединеното кралство и да върне незаконно държаните пари в публичния портфейл“, каза NCA.
СТАТИИ ПО ТЕМАТА