Милиарди от нищото. Как работи сенчестият финансов пазар на Чечения?
28 юни 2024 г
От десетте най-големи компании в Чечня по приходи през 2023 г. шест са в процес на ликвидация: компании с многомилиарден оборот нямат уебсайтове или страници в социалните мрежи, а основателите и директорите са напълно непублични местни жители на република. Редакцията на Кавказ.Реалии разговаря с един от участниците в осребряването на бюджетни средства в региона.
Популярната схема за „кеш аут“, свързана с близки сътрудници на ръководителя на Чечения Рамзан Кадиров, беше обсъдена в наскоро публикувано разследване на „Проекта“. Един от бившите „касиери“, който преди това е работил в банковия сектор на републиката, разказа пред редакторите на Кавказ.Реалии за това как незаконната схема се използва от фондация „Ахмат Кадиров“ и защо именно чрез нея се извършват плащания към „доброволци“, участващи във войната срещу Украйна. Ние знаем информацията му; запазваме анонимност, някои подробности са пропуснати.
Необясним растеж
Руслан М. (името е променено - бележка на редактора) работеше в една от тези компании и се занимаваше с теглене на големи суми всяка седмица - около 100-150 милиона рубли: „Ако дойдете в банката с молба да изтеглите такива пари от сметката на фирмата, те ще ви откажат, тъй като трябва да бъдат поръчани предварително. Затова касиерите преговарят с конкретни служители на офисите на Сбербанк, за да подготвят исканите пари в брой до необходимия ден.
Според него за тази услуга през 2020-2021 г. банковият служител е получавал 10 хиляди рубли на седмица; той може да получи почти втора заплата.
ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО
Семейство, финанси и тайни на Кадиров. Какво мислят чеченските експерти за разследването на "Проекта"?
„Работех с компанията „Бенофон“, тъй като хотелите, сградите и ресторантите в Грозни се наричат „Фонд“, всъщност са собственост на фондацията на Ахмат Кадиров, но са регистрирани на имена на манекени“, продължава Руслан. Ръководителят на „Бенофон“ беше посочен Ибрагим Курманов, но истинският куратор както на тази компания, така и на втората, Орбита, беше Абдул-Керим Едилов (вицепремиер на Чечня и боец на ММА, известен като треньор на децата на Рамзан Кадиров). Умира при неизвестни обстоятелства през 2021 г. – Ред.
Benofon LLC наскоро беше на трето място в Чечня по приходи, но сега е в процес на ликвидация. Самата компания съществува от 2014 г. - според източника специалният статут на организацията се подчертава дори в името, тъй като Benoy е името на Кадировския тейп (клан). Основната дейност на LLC е строителство, в допълнение списъкът включва повече от 70 позиции - от търговия на дребно и производство на нефт до дърводобив и фармацевтични продукти.
В резултат на това резултатът обикновено се приписва на фондацията на Кадиров
Официалните приходи на компанията са нараснали рязко през последните години. Ако през 2016 г. той беше 978 хиляди рубли, то през 2020 г. вече беше 3,8 милиарда, през 2022 г. рязко се увеличи до 9 милиарда, а миналата година възлиза на над 40 милиарда рубли. Това са 17 годишни бюджета на района на Ачхой-Мартан, осем на района на Гудермес и три и половина от бюджета на Грозни. В същото време в Benofon LLC официално работят 22 служители, чиято средна официална заплата е 17 хиляди рубли на месец.
Чрез Benofon, според източника, са осребрени средства за държавни поръчки - за няколко години компанията е спечелила повече от 50 договора на стойност 614,8 милиарда рубли. Например, първият спечелен търг беше изграждането на язовири и язовири, поръчани през 2020 г. от Министерството на земеделието на Чечения за 184 милиона, а последните държавни покупки (подобряване на езеро в Ачхой-Мартан за почти 100 милиона рубли, доставка на банери и знамена за кметството на Грозни за 13 милиона) бяха извършени месец преди началото на ликвидацията.
„Това е стандартна практика в Чечня, когато „Бенофон“ печели търга, но реалната работа е извършена от някое министерство. Така Министерството на пътищата може със собствени средства да се ангажира със строителството на къщи, а Министерството на земеделието може. изгради светлинен и музикален „танцуващ“ фонтан. В крайна сметка резултатът се приписва на фондацията на Кадиров“, уточнява събеседникът.
Ибрагим Курманов, който се счита за ръководител на Benofond, е също така основател и ръководител на Orbita LLC, споменат като "личен портфейл на Кадиров" в разследването на "Проекта". Счетоводните отчети на тази компания пораждат въпроси: през 2020-2021 г. приходите са били 3 милиарда рубли, година по-рано – вече 8,7 милиарда, а миналата година са се увеличили почти четири пъти до 41,3 милиарда.
В интернет няма снимка на основател на компании, които печелят десетки милиарди годишно
Основната дейност на Orbit е търговия на едро, а персоналът има само трима служители със средна месечна заплата от 7556 рубли, както следва от информацията за фонда за заплати и броя на персонала на организацията.
Курманов също беше основател и директор на Изумруд LLC през 2021–2022 г. Миналата година компанията увеличи нетната си печалба 12 пъти, като получи 4,7 милиарда рубли, персоналът й е около 20 души, а в открити източници нищо не се съобщава за реалната дейност на Izumrud. Както нищо не се знае за самия Ибрагим Курманов, така и в интернет няма снимка на основателя на компании, които печелят десетки милиарди рубли годишно.
Рязкото нарастване на приходите се дължи на факта, че тези компании са били използвани за теглене на пари от фондацията на Ахмат Кадиров за войната в Украйна, посочва източникът на редакцията: „Така са нагнетени пари за „доброволци“, които фондацията и ръководителят на Чечения след това си приписаха кредит (например през август 2022 г., по това време, председателят на чеченския парламент Магомед Даудов каза, че ръководителят на републиката е похарчил 20 милиарда рубли, за да осигури воюващите сили – ред.).
Те прогониха парите и „нулират“
Тези фирми не са единствените с необясним ръст през последните години: други най-големи компании в републиката също показаха многократно увеличение на приходите. Така през 2021 г. приходите на Forest Design Center LLC са 141 хиляди рубли, през 2022 г. - 739 милиона, а миналата година вече 22 милиарда рубли.
Service-TS LLC, чиято основна дейност е строителството, отбеляза увеличение на приходите си 25 пъти през 2023 г. – от почти 600 милиона до 16 милиарда рубли. Компанията има само 42 служители.
В топ 10 влизат и Stroymir LLC - приходите му са нараснали от 6 милиона през 2021 г. до 10 милиарда през 2022 г. и почти 13 милиарда в миналото, както и Stroyuniversal LLC с оборот от почти 9 милиарда рубли.
Всички тези компании с Benofon и Orbita споделят няколко модела, например изключително ниска нетна печалба. Както следва от докладите, за Benofon, с приходи от 40 милиарда и текущи активи от почти 80 милиарда, те възлизат на 10 милиона рубли, за Stroymir - само 1,2 милиона, а за Orbit - 3 милиона рубли.
Чечня беше наречена Мека или рай за "касьорите"
Следващият обединяващ фактор: всички изброени компании внезапно фалират. От 22 март е в ликвидация "Форест Дизайн Център", от 8 април "Сервиз-ТС", от 22 април "Строймир", от 24 април "Бенофон", от 3 май "Орбита", от 17 юни "Строюуниверсал". За по-малко от три месеца шест от десетте най-големи компании в Чечня по приходи обявиха ликвидация.
Чрез Benofon се теглиха средства не само за фондацията на Ахмат Кадиров, но и за всякакви частни организации от цялата страна, посочва Руслан М., добавяйки, че по тази схема е работил с компании от Северна Осетия. Според него бизнесмените плащат 14–15% за услугата, а касиерът, действащ като посредник, получава още 1% за себе си.
„Имахме група в WhatsApp, където клиентите търсеха удобни схеми за теглене на средства, където Чечня беше наречена Мека или рай за „касьорите“, твърди той. „За да се убедите в това, просто погледнете пътниците на вечерен полет Грозни - Москва. Често стотици милиони, изтеглени през клона на Сбербанк в Грозни, се изнасят директно в спортни чанти.
Въпроси без отговор
Извън Чечня също можете да намерите компании, които „изкарват“ много пари и след това затварят, но подобни практики остават в миналото, коментира ръководителят на антикорупционната организация с нестопанска цел Transparency International - Русия, Иля Шуманов: „В Централна Русия има все по-малко и по-малко такива компании, бизнесмените се опитват да използват по-сложни схеми, които имитират законни транзакции, са „червени знамена“, които са видими за данъчната инспекция, Росфинмониторинг, Сметната палата и. ФСБ."
Едно нещо е, когато бизнесът просто получава доходи и ги превръща в пари, а друго е, когато е свързан с бюджетни процеси
Редица от изброените организации са получили пари от държавния бюджет, което означава, че могат да бъдат използвани за осребряване, потвърждава антикорупционният експерт: „Това е много важен показател, защото едно е, когато бизнесът просто получава приходи и го превръща в пари и друго, когато е свързано с бюджетни процеси. Невъзможно е да се пренебрегне такава връзка между фирмите от републиката.
Шуманов нарича незабавната ликвидация на тези фирми ясен показател за незаконната им дейност: „Тези организации изпълниха функциите си и се затвориха, но на тяхно място веднага ще се появят нови, след шест месеца ще видим други лидери по приходи и ако погледнем в статистиката от предишни години ще има и други компании, които най-вероятно вече са били ликвидирани. Разбира се, подобна практика трябва да предизвика въпроси сред регулаторните органи, но знаейки специалния статут на Кадиров и самата Чечня, ние разбираме това. те няма да съществуват."
Чеченският правозащитник Абубакар Янгулбаев отбелязва, че от 2015 г. републиката е въвела една от най-ниските данъчни ставки в страната при опростена система на данъчно облагане: докато обикновено е 6%, в Чечня е намалена до 1%. В търсачките е лесно да се намерят уебсайтове на компании, предлагащи бизнес „данъчно преместване“ в Грозни до ключ.
„Това е една от причините, поради които кеш аутът е толкова широко използван в републиката и затова компаниите с милиарди долари оборот нямат служители (условието за прилагане на ставка от 1% е до 20 души в компанията). .. – Ред.) Всичко това се случва със знанието на Кадиров, а местните фирми понякога налагат „данък“, изисквайки да плащат за липсата на проблеми и възможността да спестят данъци“, обобщава Янгулбаев.
През юни журналисти от сайта на Project публикуваха разследване, чийто главен герой беше Рамзан Кадиров. Материалът е за идването му на власт, убийствата на опоненти и съратници, схемата за теглене на пари чрез контролирани фирми и подставени лица, както и за т. нар. харем - няколко от съпругите на Кадиров, родили деца, докато са били непълнолетни. Сайтът Кавказ.Реалии попита чеченски експерти как възприемат разследването.
Фондацията на Ахмат Кадиров е включена в санкционния списък на САЩ въз основа на Глобалния закон Магнитски. Организацията многократно е обвинявана, че събира дарения за нея по „доброволно-принудителен“ начин, но ръководителят на Чечения отрече тези обвинения.
Активите на фондация "Ахмат Кадиров" през 2023 г. възлизат на 5,3 милиарда рубли - това е няколко пъти по-малко от сумата, която, както казват чеченските власти, фондацията е похарчила за войната в Украйна. Сайтът Kavkaz.Realii разгледа какво не е наред с отчетите на една от най-големите и секретни организации с нестопанска цел в Русия, за какво харчи пари и защо надзорните агенции нямат въпроси към фондацията на Кадиров.
Миллиарды из ниоткуда. Как устроен теневой финансовый рынок Чечни
Июнь 28, 2024
Семен Решетилов
Рамзан Кадыров на приеме у Владимира Путина, фото из архива
Смотреть комментарии
Из десяти крупнейших компаний Чечни по выручке в 2023 году шесть – в стадии ликвидации: у фирм с многомиллиардными оборотами отсутствуют сайты и страницы в соцсетях, а учредителями и директорами числятся абсолютно непубличные уроженцы республики. Редакция Кавказ.Реалии поговорила с одним из участников обналичивания бюджетных средств в регионе.
О популярной схеме "обнала", связанной приближенными главы Чечни Рамзана Кадырова, говорилось в недавно вышедшем расследовании "Проекта". О том, как незаконная схема используется фондом Ахмата Кадырова и почему именно через нее проводится оплата участвующим в войне против Украины "добровольцам", редакции Кавказ.Реалии рассказал один из бывших "обнальщиков", ранее работавший в банковской сфере республики. Нам известны его данные, для соблюдения анонимности некоторые подробности опущены.
Необъяснимый рост
Руслан М. (имя изменено. – Прим. ред.) работал в одной из таких компаний и еженедельно занимался обналичиванием крупных сумм – порядка 100–150 млн рублей: "Если придете в банк с просьбой снять такие деньги со счета компании, вам откажут, потому что их нужно предварительно заказывать. Поэтому обнальщики договариваются с конкретными сотрудниками офисов Сбербанка, чтобы те к нужному дню подготовили запрашиваемую наличность".
По его словам, за эту услугу в 2020–2021 годах сотруднику банка платили по 10 тысяч рублей за неделю он мог получить практически вторую зарплату.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семья, финансы и тайны Кадырова. Что думают о расследовании "Проекта" чеченские эксперты
"Я работал с компанией "Бенофон". Ее считают "фондовской" – как называют "фондовскими" гостиницы, здания и рестораны в Грозном, фактически принадлежащие фонду Ахмата Кадырова, но оформленные на подставных лиц, – продолжает Руслан. – Руководителем "Бенофона" числился Ибрагим Курманов, но реальным куратором и этой фирмы, и второй – "Орбита" – был Абдул-Керим Эдилов (вице-премьер Чечни и боец ММА, известный как тренер детей Рамзана Кадырова. Умер при неизвестных обстоятельствах в 2021 году. – Прим. ред.)".
ООО "Бенофон" еще недавно занимало третье место в Чечне по выручке, а сейчас находится в стадии ликвидации. Сама компания существует с 2014 года – по словам источника, особый статус организации подчеркнут даже в названии, так как Беной – название тейпа (клана) Кадыровых. Главным видом деятельности ООО указано строительство, помимо этого, в списке более 70 позиций – от розничной торговли и добычи нефти до лесозаготовок и фармацевтики.
В итоге результат вообще приписывают фонду Кадырова
Официальная выручка компании резко выросла в последние годы. Если в 2016 году она составляла 978 тысяч рублей, то в 2020 году уже 3,8 млрд, 2022-м резко увеличилась до 9 млрд, а в прошлом году составила более 40 млрд рублей. Это 17 годовых бюджетов Ачхой-Мартановского района, восемь – Гудермесского района и три с половиной бюджета Грозного. При этом в ООО "Бенофон" официально трудились 22 сотрудника, чья средняя официальная зарплата составляла 17 тысяч рублей в месяц.
Через "Бенофон", по словам источника, происходило обналичивание средств по госзакупкам – за несколько лет компания выиграла более 50 контрактов на 614,8 млрд рублей. Например, первый же выигранный тендер – заказанное в 2020 году Минсельхозом Чечни строительство плотин и дамб на 184 млн, а последние госзакупки (благоустройство пруда в Ачхой-Мартане за почти 100 млн рублей, поставка баннеров и флагов для мэрии Грозного на 13 млн) проведены за месяц до начала ликвидации.
"Стандартная практика в Чечне, когда "Бенофон" выигрывает тендер, а реальные работы проводило какое-то министерство. Так, министерство автомобильных дорог может за счет собственных ресурсов заниматься "в нагрузку" строительством домов, а Минсельхоз – светомузыкального "танцующего" фонтана. В итоге результат вообще приписывают фонду Кадырова", – уточняет собеседник.
Числящийся главой "Бенофонда" Ибрагим Курманов также является учредителем и руководителем ООО "Орбита", упомянутого как "личный кошелек Кадырова" в расследовании "Проекта". Бухгалтерская отчетность этой компании вызывает вопросы: в 2020–2021 годах выручка составляла по 3 млрд рублей, в позапрошлом – уже 8,7 млрд, а в прошлом году выросла почти в четыре раза до 41,3 млрд.
В интернете нет фото учредителя компаний, за год зарабатывающих десятки миллиардов
Основной вид деятельности "Орбиты" – оптовая торговля, а в штате всего три сотрудника со среднемесячной зарплатой в 7556 рублей, следует из сведений фонда оплаты труда и численности персонала организации.
Курманов в 2021–2022 годах также был учредителем и руководителем ООО "Изумруд". В прошлом году фирма увеличила чистую прибыль в 12 раз, получив 4,7 млрд рублей, в ее штате около 20 человек, а о реальной деятельности "Изумруда" в открытых источниках ничего не сообщается. Как ничего не известно и о самом Ибрагиме Курманове – в сети нет фото учредителя компаний, за год зарабатывающих десятки миллиардов рублей.
Резкий рост выручки связан с тем, что через эти фирмы шло обналичивание денег фонда имени Ахмата Кадырова на войну в Украине, указывает источник редакции: "Так шла прокачка денег для "добровольцев", которые фонд и глава Чечни затем приписали себе (например, в августе 2022 года на тот момент председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что глава республики потратил на обеспечение воюющих 20 млрд рублей. – Прим. ред.). Это специально сделано не через фонд, к которому повышенное внимание журналистов, а через остающиеся в тени компании".
Прогнали деньги и "обнулились"
Эти фирмы – не единственные с необъяснимым ростом в последние годы: другие крупнейшие компании республики также показали кратное увеличение выручки. Так, в 2021 году выручка ООО "Центр лесного проектирования" составляла 141 тысячу рублей, 2022 году – 739 млн, а прошлом году уже 22 млрд рублей.
У ООО "Сервис-ТС", основным видом деятельности которого указано строительство, выручка в 2023 году выросла в 25 раз – с почти 600 млн до 16 млрд рублей. В штате компании числятся всего 42 сотрудника.
В топ-10 также вошли ООО "Строймир" – ее выручка поднялась с 6 млн в 2021 году до 10 млрд в 2022-м и почти 13 млрд в прошлом, а также и ООО "Стройуниверсал" с оборотами в почти 9 млрд рублей.
Все эти фирмы с "Бенофоном" и "Орбитой" объединяют несколько закономерностей, например крайне низкая чистая прибыль. Как следует из отчетности, у "Бенофона" с выручкой в 40 млрд и оборотными активами в почти 80 млрд она составила 10 млн рублей, у "Строймир" – всего 1,2 млн, "Орбиты" – 3 млн рублей.
Чечню называли меккой или раем для "обнальщиков"
Следующий объединяющий фактор: все перечисленные компании резко банкротятся. "Центр лесного проектирования" в стадии ликвидации с 22 марта, "Сервис-ТС" с 8 апреля, "Строймир" с 22 апреля, "Бенофон" с 24 апреля, "Орбита" с 3 мая, "Стройуниверсал" с 17 июня. За неполные три месяца о ликвидации объявили шесть из десяти крупнейших по выручке компаний Чечни.
Через "Бенофон" шло обналичивание средств не только для фонда Ахмата Кадырова, но и для любых частных организаций со всей страны, указывает Руслан М., добавляя, что работал по этой схеме с компаниями из Северной Осетии. По его словам, за услугу бизнесмены платили 14–15%, а выступающий в качестве посредника обнальщик получал еще 1% себе.
"У нас была группа в ватсапе, где клиенты подыскивали удобные схемы для вывода средств, там Чечню называли меккой или раем для "обнальщиков", – утверждает он. – Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на пассажиров вечернего рейса Грозный – Москва. Часто они прямо в спортивных сумках вывозят выведенные через грозненское отделение Сбербанка сотни миллионов".
Вопросы без ответов
За пределами Чечни также можно найти компании, которые "прогоняют" большие деньги и затем закрываются, но такие практики уходят в прошлое, комментирует глава антикоррупционной некоммерческой организации "Transparency International – Россия" Илья Шуманов: "В центральной России таких фирм все меньше, бизнесмены стараются использовать более сложные схемы, имитирующие законные операции. Подобные обналичивания – это "красные флаги", которые видны налоговой инспекции, Росфинмониторингу, Счетной палате и ФСБ".
Одно дело, когда бизнес просто получает доход и превращает его в наличность, а другое – когда он связан с бюджетными процессами
Ряд перечисленных организаций получил деньги из госбюджета, а значит – мог использоваться для их обналичивания, подтверждает антикоррупционный эксперт: "Это очень значимый маркер, потому что одно дело, когда бизнес просто получает доход и превращает его в наличность, а другое – когда он связан с бюджетными процессами. Игнорировать такую связь у компаний из республики невозможно".
Одномоментную ликвидацию этих фирм Шуманов называет ярким индикатором их незаконной деятельности: "Эти организации выполнили свои функции и закрылись, но на их месте тут же появятся новые. Через полгода мы увидим других лидеров по выручке, а если посмотрим статистику предыдущих лет, то там также будут другие компании, вероятнее всего, уже ликвидированные. Конечно, подобная практика должна вызывать вопросы у контролирующих органов, но, зная особый статус Кадырова и самой Чечни, мы понимаем, что их не будет".
Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев отмечает, что с 2015 года в республике ввели одну из самых низких налоговых ставок в стране по упрощенной системе налогообложения: если в целом она составляет 6%, то в Чечне снижена до 1%. В поисковиках легко найти сайты компаний, предлагавших бизнесам "налоговый переезд" в Грозный "под ключ".
"Это одна из причин, почему обналичивание так широко используется в республике. И именно поэтому фирмы с миллиардными оборотами не имеют в штате сотрудников (условие для применения ставки в 1% это до 20 человек в компании. – Прим. ред.). Все это происходит с ведома Кадырова, а местные фирмы порой обкладывают "данью", требуя платить за отсутствие проблем и возможность экономить на налогах", – резюмирует Янгулбаев.
В июне журналисты сайта "Проект" выпустили расследование, главным героем которого стал Рамзан Кадыров. В материале о его приходе к власти, убийствах противников и соратников, схеме вывода денег через подконтрольные фирмы и подставных лиц и о так называемом гареме – нескольких женах Кадырова, которые родили детей, будучи несовершеннолетними. Сайт Кавказ.Реалии спросил чеченских экспертов, как они восприняли расследование.
Фонд имени Ахмата Кадырова внесен в санкционный список США на основании "Глобального акта Магнитского". Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования для нее собирают в "добровольно-принудительном" порядке, однако глава Чечни эти обвинения отрицал.
Активы фонда имени Ахмата Кадырова в 2023 году составили 5,3 млрд рублей – это в несколько раз меньше суммы, которая, как заявляют власти Чечни, была потрачена фондом на войну в Украине. Что не так с отчетностью одной из самых крупных и самых закрытых некоммерческих организаций России, на что она тратит деньги и почему надзорные ведомства не имеют к фонду Кадырова вопросов, разбирался сайт Кавказ.Реалии.